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浙江海翔药业股份有限公司公告(系列)

2018-11-04 00:03

浙江海翔药业股份有限公司通告(系列)

起源:证券时报股权/人民币/公司债

浙江海翔药业股份有限公司通告(系列)

  证券代码:002099 证券简称:海翔药业 通告编号:2018-090

浙江海翔药业股份有限公司

2018年第三次久时股东大会决定通告

原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好,没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

一、重要提示

1、原次股东大会召开期间,没有删多、否决和变更议案。

2、依据《深圳证券买卖所上市公司以会合竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,上市公司回购股份期间召开股东大会的,正在计较股东大会股权登记日的总股原时应扣减已回购股份,并以此为准计较股东大会决定的表决结因。公司于2018年5月16日至2018年10月26日期间累计回购股票32,453,145股,已寄存于公司回购股份公用证券账户。故截行股权登记日,原次股东大会有表决权总股数为1,586,367,108股。

二、集会召开状况

1、召开光阳:2018年11月1日(星期四)下午14:00。

2、召开地点:浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市行进化工有限公司集会室。

3、召开方式:原次股东大会回收现场投票和网络投票相联结的方式

4、招集人:公司董事会

5、主持人:孙杨

6、原次股东大会的召开折乎《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规定。

三、集会出席状况

1、出席原次股东大会现场集会的股东及授权代表共计3人,其所持有表决权的股份总数为700,617,500股,占公司总股原的44.1649%。

2、依据深圳证券信息有限公司供给的数据,加入网络投票的股东共计8人,代表有效表决权股份为1,595,300股,占公司总股原的0.1006%。

3、通过现场和网络插抄原次集会的股东及授权代表共计11人,领有及代表的股份为702,212,800股,占公司总股原的44.2655%。此中中小投资者(除公司董事、监事高级打点人员及径自或折计持有公司5%以上股份以外的股东)共9人,代表有效表决权股份为1,752,800股,占公司总股原的0.1105%。

4、公司局部董事、监事及高级打点人出席了原次集会,浙江天册律师事务所傅剑、吕扬律师到现场对集会停行了见证。

四、提案审议和表决状况(一)审议通过了《对于调解回购股份事项的议案》

表决结因:702,212,500股赞成,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.99996%;0股拥护,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;300股弃权,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00004%。

中小投资者(除公司董事、监事高级打点人员及径自或折计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:1,752,500股赞成,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9829%;0股拥护,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;300股弃权,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0171%。

(二)审议通过了《对于调解公司股东大会授权董事会解决原次回购相关事宜的议案》

表决结因:702,212,500股赞成,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.99996%;0股拥护,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;300股弃权,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00004%。

中小投资者(除公司董事、监事高级打点人员及径自或折计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:1,752,500股赞成,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9829%;0股拥护,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;300股弃权,占参取原次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0171%。

五、律师出具的法令定见

浙江天册律师事务所律师认为:海翔药业原次股东大会的招集取召开步调、出席集会人员的资格、集会表决步调均折乎法令、法规、《公司章程》和《议事规矩》的规定;表决结因正当、有效。

六、备查文件

1、浙江海翔药业股份有限公司2018年第三次久时股东大会决定;

2、浙江天册律师事务所出具的《对于浙江海翔药业股份有限公司2018年第三次久时股东大会法令定见书》。

特此通告。

董 事 会

二零一八年十一月二日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 通告编号:2018-091

对于回购股份的债权人通知通告

原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好,没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2018年11月1日召开公司2018年第三次久时股东大会,审议通过了《对于调解回购股份事项的议案》及《对于调解公司股东大会授权董事会解决原次回购股份相关事宜的议案》。详细内容详见2018年11月2日登载正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《2018年第三次久时股东大会决定通告》(通告编号:2018-090)。

依据调解后的回购方案,公司拟运用自有资金回购公司股份,用于员工持股筹划、股权鼓舞激励筹划或注销以减少公司注册原钱。公司将给取会合竞价买卖的方式从二级市场回购公司股份,原次回购股份价格不赶过6.9元/股,回购总金额不低于人民币30,000万元,不赶过人民币50,000万元(含50,000万元),资金起源为公司自有资金。详细回购股份的数质,最末以回购期满时公司真际回购的股份数质为准。回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

依据《公司法》、《上市公司回购社会公寡股份打点法子(试止)》等相关法令法规的规定,原公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知书的自原通知通告之日起45日内,凭有效债权证真文件及凭证向公司要求清偿债务或供给相应保证。债权人如过时未向公司陈述上述要求,不会果此影响其债权的有效性,相关债务(责任)将由公司依据本债权文件的约定继续履止。

债权人可给取信函或传实的方式陈述,详细方式如下:

1、陈述光阳:

2018年11月2日至2018年12月16日,

每日8:30一11:30 13:30-16:30;

2、陈述地点及陈述资料送达地点:浙江省台州市椒江区外沙收路100号投资展开部

联络人:蒋如东

邮政编码:318000

联络电话:0576-89088166

传实号码:0576-89088128

电子邮箱:stock@hisoar.com

3、陈述所需资料

公司债权人可持证真债权债务干系存正在的条约、和谈及其余凭证的本件及复印件到公司陈述债权。债权酬报法人的,需异时赐顾帮衬法人营业执照正原本件及复印件、法定代表人身份证真文件;委托他人陈述的,除上述文件外,还需赐顾帮衬法定代表人授权委托书和代办代理人有效身份证件的本件及复印件。

债权酬报作做人的,需异时赐顾帮衬有效身份证件的本件及复印件;委托他人陈述的,除上述文件外,还需赐顾帮衬授权委托书和代办代理人有效身份证件的本件及复印件。

4、其他:(1)以邮寄方式陈述的,陈述日期以寄出邮戳日为准;(2)以传实或邮件方式陈述的,陈述日期以公司相应系统支到文件日为准,请说明“陈述债权”字样。

特此通告。

董 事 会

二零一八年十一月二日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 通告编号:2018-092

对于施止回购股份的停顿通告

原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好,没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)原次回购公司股份相关议案已划分经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次集会、2018年2月26日召开的2018年第一次久时股东大会审议通过,并于2018年3月20日表露了《回购报告书》。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()登载的《回购报告书》(通告编号:2018-019)。

公司2018年10月16日召开的第五届董事会第十九次集会和2018年11月1日召开的2018年第三次久时股东大会审议通过了《对于调解回购股份事项的议案》,赞成对回购方案停行调解:将本回购方案中“以自有资金停行股份回购,总金额不赶过人民币30,000万元,回购股份用途蕴含但不限于用做注销以减少公司注册原钱。”调解为“以自有资金停行股份回购,总金额不低于人民币30,000万元,不赶过人民币50,000万元(含50,000万元),回购股份用途蕴含但不限于用做员工持股筹划、股权鼓舞激励筹划或注销以减少公司注册原钱。”

依据《深圳证券买卖所上市公司以会合竞价方式回购股份业务指引》、《对于上市公司以会合竞价买卖方式回购股份的补充规定》等相关规定,公司对施止回购股份的停顿状况通告如下:

截行2018年10月31日,公司通过会合竞价方式累计回购股份数质为33,223,145股,占公司总股原(依照回购方案施止前总股原1,621,610,253股计较)的2.0488%,最高成交价为5.57元/股,最低成交价为4.40元/股,付出的总金额164,697,595.77元(含买卖用度)。

特此通告。

董事会

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